山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的公告

　　一、本次擔(dān)保事項(xiàng)概述

　　為盤(pán)活現(xiàn)有資產(chǎn)、拓寬融資渠道、滿(mǎn)足日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司之控股子公司浙江仟源海力生制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“仟源海力生”）向平安點(diǎn)創(chuàng)國(guó)際融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安點(diǎn)創(chuàng)”）申請(qǐng)融資額不超過(guò)5,000萬(wàn)元。應(yīng)平安點(diǎn)創(chuàng)要求，公司及公司總裁趙群先生同意為仟源海力生在平安點(diǎn)創(chuàng)的上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶保證責(zé)任，擔(dān)保事項(xiàng)以平安點(diǎn)創(chuàng)與公司及公司總裁趙群先生實(shí)際簽訂的具體保證協(xié)議為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為自相關(guān)保證協(xié)議簽署之日至《售后回租賃合同》項(xiàng)下主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起兩年。

　　公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議已于2023年5月18日審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。同時(shí)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)董事會(huì)決議及相關(guān)權(quán)限簽署與此相關(guān)的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等各項(xiàng)法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由公司承擔(dān)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人名稱(chēng)：浙江仟源海力生制藥有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330900148699778M

　　3、注冊(cè)資本：2000萬(wàn)元人民幣

　　4、住所：浙江省舟山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)新港園區(qū)新港十一道66號(hào)

　　5、法定代表人：鐘海榮

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：小容量注射劑、硬膠囊劑、片劑（含抗腫瘤藥）、顆粒劑、散劑、凍干粉針劑（青霉素類(lèi)）、軟膠囊劑、滴劑（膠囊型）、原料藥（蒙脫石、鹽酸氨基葡萄糖、鹽酸坦洛新、硫鳥(niǎo)嘌呤）制造、銷(xiāo)售；化妝品生產(chǎn)（以上憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；化妝品銷(xiāo)售，藥物原料收購(gòu)，燃料油銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品），貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；光伏發(fā)電售電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　8、與公司存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系：仟源海力生為公司的控股子公司

　　9、仟源海力生主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　10、仟源海力生本年度至今，未受過(guò)行政處罰、刑事處罰；無(wú)涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　公司及公司總裁趙群先生同意為仟源海力生在平安點(diǎn)創(chuàng)的上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶保證責(zé)任，擔(dān)保事項(xiàng)以平安點(diǎn)創(chuàng)與公司及公司總裁趙群先生實(shí)際簽訂的具體保證協(xié)議為準(zhǔn)，擔(dān)保期限為自相關(guān)保證協(xié)議簽署之日至《售后回租賃合同》項(xiàng)下主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)之日起兩年。

　　四、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

　　1、董事會(huì)決議情況

　　董事會(huì)認(rèn)為：本次為控股子公司仟源海力生向平安點(diǎn)創(chuàng)申請(qǐng)融資額不超過(guò)5,000萬(wàn)元的連帶責(zé)任保證的事項(xiàng)，系為滿(mǎn)足控股子公司日常經(jīng)營(yíng)需要而提供的必要擔(dān)保，雖控股子公司其他股東未按出資比例提供同等擔(dān)�；蚍磽�(dān)保，但公司對(duì)仟源海力生具有實(shí)際控制權(quán)，能夠?qū)ζ浣?jīng)營(yíng)進(jìn)行有效管控。本次擔(dān)保不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次為仟源海力生融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，是出于仟源海力生日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)所需，風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍；同時(shí)，公司總裁趙群先生為本次融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶保證責(zé)任，支持仟源海力生的業(yè)務(wù)發(fā)展，符合上市公司利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形；決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意該事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　本次擔(dān)保生效后，上市公司及其控股子公司的累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為9,000萬(wàn)元（含本次擔(dān)保）,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)15.65%。公司及控股子公司不存在對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告

　　山西仟源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月十八日