特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔�？傤~（含對合并報表范圍內子公司擔保）已超過公司最近一期經審計凈資產的100%，擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產的50%，公司對合并報表外單位擔保金額超過最近一期經審計凈資產的30%，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　一、擔保情況概述

　　公司分別于2023年4月27日和2023年5月18日召開第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會，審議通過了《關于2023年度為公司及子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司2023年度為全資子公司霸州市云谷電子科技有限公司、全資子公司維信諾（固安）顯示科技有限公司、全資子公司合肥維信諾貿易有限公司、全資子公司汕頭市金平區(qū)維信諾銷售服務有限公司、全資子公司昆山工研院新型平板顯示技術中心有限公司、控股子公司云谷（固安）科技有限公司、控股孫公司昆山國顯光電有限公司（以下簡稱“國顯光電”）和公司提供總額度不超過人民幣173億元的擔保。擔保額度有效期為公司2022年度股東大會審議通過之日起的12個月內。

　　二、擔保進展情況

　　公司控股孫公司國顯光電因生產經營的需要，于2024年1月23日與江西金融租賃股份有限公司（以下簡稱“江西金租”）簽署了《融資租賃合同》，以其自有的機器設備與江西金租開展售后回租賃業(yè)務，融資總金額為人民幣2億元，租賃期限為24個月。公司對上述融資租賃業(yè)務提供不可撤銷的連帶責任保證擔保，并與江西金租簽署了《保證合同》。本次擔保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。

　　國顯光電未被列為失信被執(zhí)行人，其經營、財務及資信狀況良好。本次擔保前公司對國顯光電的擔保余額為28.96億元，本次擔保后公司對國顯光電的擔保余額為30.96億元（其中占用2023年擔保額度預計的余額為30.96億元），本次擔保后國顯光電2023年度可用擔保額度剩余29.04億元。

　　三、 被擔保人基本情況

　　1. 公司名稱：昆山國顯光電有限公司

　　2. 統(tǒng)一社會信用代碼：91320583056677344A

　　3. 公司類型：有限責任公司

　　4. 注冊地址：昆山開發(fā)區(qū)龍騰路1號4幢

　　5. 法定代表人：高孝裕

　　6. 注冊資本：670,715.246304 萬元人民幣

　　7. 成立日期：2012年11月19日

　　8. 經營范圍：新型平板顯示產品及設備的研發(fā)、生產、銷售、技術咨詢、 技術服務；貨物及技術的進出口業(yè)務，法律、行政法規(guī)規(guī)定前置許可經營、禁止經營的除外；投資管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　9. 主要財務數(shù)據：

　　單位：萬元

　　注：2022年度財務數(shù)據已經審計，2023年三季度財務數(shù)據未經審計。

　　10. 國顯光電為公司通過全資子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司控股 92.88%的公司，國開發(fā)展基金有限公司持有國顯光電7.12%的股權，國顯光電未進行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。國開發(fā)展基金有限公司與公司不存在關聯(lián)關系。

　　四、 《融資租賃合同》的主要內容

　　出租人：江西金融租賃股份有限公司

　　承租人：昆山國顯光電有限公司

　　一、 租賃物

　　1.1 本合同項下的租賃物為國顯光電合計持有的賬面凈值約為2.20億元的機器設備。

　　1.2  租賃期限屆滿或本合同約定的其他條件成就，承租人支付本合同項下所有應付租金以及其他應付款項，且不存在任何承租人對出租人的違約情形，各方約定承租人以留購價款1,000元留購租賃物。

　　二、 租賃期限及起租日

　　2.1 租賃期限：租賃期限為24個月，自起租日起算。

　　2.2 合同雙方同意，按照合同約定確定本合同項下租賃期限的起租日：出租人按照相關合同約定向承租人支付租賃物轉讓價款之日，若出租人分次支付租賃物轉讓價款，則起租日為出租人第一筆轉讓價款支付之日。

　　三、 租賃物轉讓價款

　　本合同簽訂時雙方約定的租賃物轉讓價款為人民幣貳億元整。

　　四、 擔保

　　維信諾科技股份有限公司與出租人簽署的《保證合同》。

　　五、 本合同的生效

　　本合同經出租人及承租人簽署后生效。

　　五、 《保證合同》的主要內容

　　債權人：江西金融租賃股份有限公司

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　鑒于：債權人作為出租人與被保證人作為承租人（簡稱“債務人”）已簽訂《融資租賃合同》。為保障《融資租賃合同》（簡稱“主合同”）項下債務人的全部債務的履行，保證人同意就債務人在主合同項下對債權人所負的全部債務的履行提供不可撤銷的連帶責任保證。

　　第一條 被擔保的主債權

　　1.1 本合同項下保證擔保的主債權為主合同項下債權人對債務人享有的全部債權（簡稱“主債權”）。包括但不限于債權人依據主合同約定有權要求債務人：（1）支付租前息（如有）、租金、留購價款、違約金及其他應付款項的權利；（2）返還債權人為其墊付款項的權利；（3）支付任何法律性質的其他款項的權利；（4）履行主合同項下任何其他義務和承擔任何責任的權利。

　　1.2 主債權的范圍、法律性質和債務人履行債務的期限等根據主合同（包括但不限于變更后的主合同）的約定確定和變更。

　　第二條 保證擔保的范圍

　　2.1保證人保證擔保的范圍（簡稱“擔保范圍”）為主合同項下主債權及其利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權、擔保權的費用及其他任何法律性質的應付款項。包括但不限于：（1）債務人在主合同項下應向債權人支付的全部違約金、補償金、損害賠償金、保險費、租前息、全部租金、留購價款及其他應付款項；（2）債權人為實現(xiàn)債權而支付的各項費用，包括但不限于訴訟費、仲裁費、公證費、差旅費、保全費、財產保全保險費、公告費、執(zhí)行費、律師費及主合同項下租賃物取回時拍賣、評估、運輸、保管、維修等費用的全部合計款項。

　　2.2 保證人在擔保范圍內就主合同項下債務人全部債務的履行向債權人承擔連帶保證責任。

　　第三條 保證方式

　　本合同項下保證為不可撤銷的全額連帶責任保證。

　　第四條 保證期間

　　4.1本合同項下的保證期間為主合同生效之日起至主合同項下債務人最后一筆債務履行期屆滿之次日起三年。

　　4.2債權人與債務人根據主合同之約定延長或縮短債務人債務履行期限，或

　　者解除主合同的，則保證期間為自債權人同意的變更后的債務履行期限或因主合同解除而另行確定的返還財物、損害賠償責任之債的最后一筆債務履行期限屆滿之次日起三年。

　　第五條 合同生效

　　本合同自雙方蓋章且主合同生效之日起生效。

　　六、 董事會意見

　　本次擔保對象國顯光電為公司合并報表范圍內的控股孫公司，公司通過全資 子公司江蘇維信諾顯示科技有限公司持有其92.88%的股權，國開發(fā)展基金有限 公司持有國顯光電7.12%的股權。雖然國顯光電并非公司全資控股，但公司對其 在經營管理、財務、投資、融資等重大方面均能有效控制，風險處于公司有效控制范圍內，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此國開基金未提供同比例擔�；蚍磽！�

　　公司為下屬控股孫公司擔保，有利于拓寬孫公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬孫公司的生產經營需要，被擔保方資產優(yōu)良，雖然國顯光電未提供反擔保，但公司對其有絕對的控制權，風險均處于公司有效控制下，不會給公司帶來較大風險，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　七、 累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

　　本次擔保后，公司及控股子公司的對外擔保總余額為2,008,382.21萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為171.51%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔�？傆囝~為727,426.82萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為62.12%，對子公司擔保為1,280,955.39萬元。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。

　　八、 備查文件

　　1. 《融資租賃合同》；

　　2. 《保證合同》；

　　3. 第六屆董事會第三十次會議決議；

　　4. 2022年度股東大會決議。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二零二四年一月二十五日