沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　特別提示：

　沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司對全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、擔(dān)保事項(xiàng)：

　�。�1）沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱為“深圳萃華”）向江蘇銀行股份有限公司深圳分行申請綜合授信額度柒仟萬元人民幣并由公司為此筆授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　�。�2）公司全資子公司深圳萃華向遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司申請綜合授信額度貳仟肆佰肆拾萬元人民幣并由公司為此筆授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　2、審議程序：

　　2023年6月5日，公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議審議通過《關(guān)于公司為全資子公司2023年度新增銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；

　　2023年6月21日，公司2023年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司為全資子公司2023年度新增銀行綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；

　　2023年1月13日，公司第五屆董事會2023年第一次臨時會議審議通過《關(guān)于公司為全資子公司2023年度申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；

　　2023年1月30日，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司為全資子公司2023年度申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；

　　本次擔(dān)保在審議額度范圍內(nèi)，不需要重新審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人：深圳市萃華珠寶首飾有限公司

　　2、成立日期：2009年2月23日

　　3、住所：深圳市羅湖區(qū)東曉街道翠竹北路石化工業(yè)區(qū)1棟1層、2層中

　　4、法定代表人：郭英杰

　　5、注冊資本：15,000萬元

　　6、經(jīng)營范圍：黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝制品的購銷；經(jīng)營退出流通領(lǐng)域的人民幣、紀(jì)念幣；錢幣（不含流通領(lǐng)域）、紀(jì)念幣、古幣、工藝品（象牙及其制品除外）、禮品、瓷器、玉器、木器、字畫、集郵品的銷售（含網(wǎng)上銷售）；飾品的設(shè)計；企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、信息咨詢（不含人才中介服務(wù)、證券及限制項(xiàng)目）；文化活動策劃、企業(yè)品牌策劃；創(chuàng)意設(shè)計；自有房屋租賃；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）。（企業(yè)經(jīng)營涉及行政許可的，須取得行政許可文件后方可經(jīng)營）

　　7、與本公司的關(guān)系：深圳萃華為本公司的全資子公司。公司占其100%股權(quán)。

　　8、財務(wù)狀況：

　　截止2022年12月31日，深圳萃華資產(chǎn)總額為192,858.37萬元，負(fù)債總額為119,927.18萬元，凈資產(chǎn)為72,931.19萬元，2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入355,206.78萬元，利潤總額8,342.76萬元，凈利潤6,236.16萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)立信中聯(lián)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計）。

　　截至2023年3月31日，深圳萃華資產(chǎn)總計為233,015.15萬元，負(fù)債總額為157,008.43萬元，凈資產(chǎn)為76,006.72萬元，2023年1-3月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入148,280.77萬元，利潤總額4,108.47萬元，凈利潤3,075.53萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。

　　9、或有事項(xiàng)涉及總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：無。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、江蘇銀行股份有限公司深圳分行

　�。�1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

　�。�2）擔(dān)保金額：柒仟萬元整；

　　（3）擔(dān)保期限：單筆融資分別計算，自單筆融資業(yè)務(wù)起始日起至該筆債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止,具體以主合同為準(zhǔn)。

　　2、遠(yuǎn)東宏信（天津）融資租賃有限公司

　�。�1）擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證；

　�。�2）擔(dān)保金額：貳仟肆佰肆拾萬元整；

　�。�3）擔(dān)保期限：自合同簽署之日始至融資租賃合同項(xiàng)下主債務(wù)履行期屆滿之日起滿三年，具體以主合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會意見

　　本次擔(dān)保已經(jīng)由公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議及2023年第三次臨時股東大會、第五屆董事會2023年第一次臨時會議及2023年第一次臨時股東大會審議通過，董事會認(rèn)為深圳萃華為公司全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，為滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司為深圳萃華提供擔(dān)保支持，有利于經(jīng)營發(fā)展，符合公司的整體利益。公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險在可控范圍之內(nèi)，公司董事會同意公司為其提供信用擔(dān)保。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，公司對外擔(dān)�？傤~0萬元（不包含對全資子公司的擔(dān)保），本次擔(dān)保提供后，公司對全資子公司擔(dān)�？傆囝~為117,440萬元，公司對外擔(dān)�？傆囝~占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的87.93%，本次擔(dān)保占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的7.07%。

　　公司無逾期對外擔(dān)保，無違規(guī)擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會2023年第三次臨時會議決議；

　　2、公司2023年第三次臨時股東大會決議；

　　3、公司第五屆董事會2023年第一次臨時會議決議；

　　4、公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　5、擔(dān)保合同。

　　沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會

　　二零二三年七月十七日