特別提示：

　　截至目前，維信諾科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）及控股公司對外擔(dān)保總額（含對合并報表范圍內(nèi)子公司擔(dān)保）已超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的100%，擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，公司對合并報表外單位擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的30%，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、融資租賃事項概述

　　公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下簡稱“固安云谷”）因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，擬以其自有的機器設(shè)備與中航國際融資租賃有限公司（以下簡稱“中航租賃”）開展售后回租賃業(yè)務(wù)，融資總額度為人民幣3億元，融資租賃期限為3年。公司對上述融資租賃業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并擬與中航租賃簽署《保證合同》。同時，公司擬以持有的固安云谷1.47%的股權(quán)為上述融資租賃業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)保，并與中航租賃簽署《股權(quán)質(zhì)押合同》。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司本次融資租賃及近十二個月內(nèi)累計發(fā)生的融資租賃相關(guān)金額（含本次融資租賃，不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項）已達到公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%（詳見附件），須經(jīng)公司董事會審議。本次融資租賃事項在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　另本次擔(dān)保事項在公司第六屆董事會第三十次會議和2022年度股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。固安云谷其經(jīng)營、財務(wù)及資信狀況良好。本次擔(dān)保前公司對固安云谷的擔(dān)保余額為54.68億元，本次擔(dān)保后公司對固安云谷的擔(dān)保余額為57.68億元（其中占用2023年擔(dān)保額度預(yù)計的余額為21.60億元），本次擔(dān)保后固安云谷2023年度可用擔(dān)保額度剩余48.40億元。

　　公司于2023年9月14日召開第六屆董事會第三十五次會議以全票同意的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的議案》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意的獨立意見。本事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。

　　二、交易對方的基本情況

　　1．公司名稱：中航國際融資租賃有限公司

　　2．統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132229886P

　　3．公司類型：有限責(zé)任公司（國有控股）

　　4．注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)南泉路1261號

　　5．法定代表人：周勇

　　6．注冊資本：997,846.7899萬元人民幣

　　7．成立日期：1993年11月05日

　　8．經(jīng)營范圍：融資租賃，自有設(shè)備租賃，租賃資產(chǎn)的殘值處理及維修，合同能源管理，從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)，國內(nèi)貿(mào)易（除專項規(guī)定），實業(yè)投資，醫(yī)療器械經(jīng)營，相關(guān)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　9. 主要股東：

　　10. 截止2022年12月31日，中航租賃總資產(chǎn)16,571,750.69萬元，凈資產(chǎn)2,756,529.75萬元，營業(yè)收入1,089,033.61萬元，凈利潤202,629.07萬元。

　　11. 中航租賃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　1．公司名稱：云谷（固安）科技有限公司

　　2．統(tǒng)一社會信用代碼：91131022MA07T0QG8Y

　　3．公司類型：其他有限責(zé)任公司

　　4．注冊地址：河北省廊坊市固安縣新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)

　　5．法定代表人：王敬龍

　　6．注冊資本：2,053,000萬元人民幣

　　7．成立日期：2016年06月23日

　　8．經(jīng)營范圍：技術(shù)推廣服務(wù)；研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電子產(chǎn)品、電子元器件、配套元器件、機器設(shè)備及零配件、計算機軟件、硬件及輔助設(shè)備；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟服務(wù)；貨物進出口業(yè)務(wù)；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；企業(yè)管理咨詢及服務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　9．主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　注：2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計，2023年半年度財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　10. 公司直接持有固安云谷53.73%的股份，通過廊坊新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金 （有限合伙）和河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）間接持有固安云谷23.14%的股份，因此公司通過直接與間接合計持有固安云谷76.87%的股份，河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）持有云谷固安46.27%的股份。經(jīng)查詢，固安云谷未進行信用評級，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、《融資租賃合同》的主要內(nèi)容

　　出租人：中航國際融資租賃有限公司

　　承租人：云谷（固安）科技有限公司

　　1、租賃物

　　本合同項下的租賃物為固安云谷擁有的賬面凈值約為人民幣4.02億元的生產(chǎn)設(shè)備。

　　2、租賃期

　　租賃期：自起租日起3年。起租日為出租人按照合同的約定向承租人支付第一筆轉(zhuǎn)讓價款的當(dāng)日。

　　3、租金

　　本合同項下出租人為承租人提供租賃物租賃服務(wù)的融資額為人民幣叁億元整。

　　4、期末購買價格

　　人民幣壹佰元整。

　　5、合同生效

　　合同于雙方法定代表人/授權(quán)代表人簽字，或者加蓋公章后生效。

　　五、《保證合同》的主要內(nèi)容

　　債權(quán)人（出租人）：中航國際融資租賃有限公司

　　債務(wù)人（承租人）：云谷（固安）科技有限公司

　　保證人：維信諾科技股份有限公司

　　鑒于：

　�。�1）債權(quán)人與債務(wù)人簽訂的《融資租賃合同》（以下簡稱“租賃合同”）及相關(guān)合同，債權(quán)人同意為債務(wù)人購買設(shè)備提供融資租賃服務(wù)。

　�。�2）根據(jù)本合同的條款和條件，保證人同意為債務(wù)人在租賃合同及相關(guān)合同項下的債務(wù)提供連帶責(zé)任保證，并且債權(quán)人（出租人）接受保證人的保證。

　　1、保證性質(zhì)

　　保證人保證債務(wù)人（承租人）將全面履行其在租賃合同及相關(guān)合同項下的一切義務(wù)，保證人在本合同項下提供的保證性質(zhì)為連帶責(zé)任保證。

　　2、保證擔(dān)保的范圍

　　保證擔(dān)保的范圍為債務(wù)人（承租人）在租賃合同及相關(guān)合同項下對債權(quán)人（出租人）的所有債務(wù)，包括但不限于下列各項：

　�。�1）全部租金（包括根據(jù)租賃合同不時上調(diào)的部分）、特殊租金（如有）；

　　（2）保證金、零期租金、保險費、期末購買價及租賃合同項下的其他應(yīng)付款項；

　�。�3）逾期利息；

　�。�4）損害賠償金、違約賠償金、合同解約金；

　�。�5）債權(quán)人（出租人）為實現(xiàn)其權(quán)益所發(fā)生的費用，如訴訟費、律師費、保全費、訴訟財產(chǎn)保全責(zé)任保險的保險費、評估費、執(zhí)行費、拍賣費、公告費、稅費等；

　�。�6）債務(wù)人（承租人）在租賃合同及相關(guān)合同因任何原因被提前終止、解除或被認定無效、被認定成其他法律關(guān)系或無法執(zhí)行情況下需向債權(quán)人（出租人）承擔(dān)的任何性質(zhì)的返還責(zé)任、賠償責(zé)任、或其它任何責(zé)任。

　　3、保證期間

　　3.1 本合同項下的保證期間為租賃合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或租賃合同約定的事項，導(dǎo)致租賃合同債務(wù)提前、延后到期的，保證期間相應(yīng)提前或延后。

　　3.2 如果債務(wù)人（承租人）進入破產(chǎn)程序且依據(jù)通過的重整計劃的規(guī)定，債務(wù)人（承租人）對債權(quán)人（出租人）的債務(wù)被延期清償?shù)�，則保證人對延期清償?shù)膫鶆?wù)仍應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間順延為重整計劃規(guī)定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

　　4、生效

　　本合同自各方法定代表人/授權(quán)代表人簽字，或者加蓋公章后生效。

　　六、 《股權(quán)質(zhì)押合同》的主要內(nèi)容

　　質(zhì)權(quán)人：中航國際融資租賃有限公司

　　出質(zhì)人：維信諾科技股份有限公司

　　債務(wù)人：云谷（固安）科技有限公司

　　為確保債務(wù)人履行其與質(zhì)權(quán)人之間簽訂的融資租賃合同，出質(zhì)人愿意以自己持有的股權(quán)向質(zhì)權(quán)人提供質(zhì)押擔(dān)保。

　　1、出質(zhì)標的

　　1.1 出質(zhì)標的為出質(zhì)人持有的云谷（固安）科技有限公司（“標的公司”）1.47%的股權(quán)（與下述1.2條中的出質(zhì)標的統(tǒng)稱“質(zhì)押股權(quán)”）。

　　1.2 質(zhì)押期間的如下孳息及新增股權(quán)也屬于出質(zhì)標的：

　�。�1）前述質(zhì)押股權(quán)的全部孳息（包括股息、紅利、送股、配股等）；

　�。�2）出質(zhì)人因標的公司增資而新增的股權(quán)；

　�。�3）出質(zhì)人因標的公司與其它公司合并、分立而獲得的股權(quán)。

　　2、擔(dān)保范圍

　　質(zhì)押的擔(dān)保范圍為債務(wù)人在融資租賃合同項下的所有債務(wù)（其中租賃本金為3億元），其包括但不限于：

　�。�1）全部租金（包括因租賃年利率變動而調(diào)整的部分）、特殊租金（如有）；

　�。�2）保證金、零期租金、保險費、期末購買價及融資租賃合同項下的其他應(yīng)付款項；

　�。�3）逾期利息；

　�。�4）損害賠償金、違約賠償金、合同解約金；

　　（5）質(zhì)權(quán)人為實現(xiàn)其權(quán)益所發(fā)生的費用，如訴訟費、律師費、保全費、訴訟財產(chǎn)保全責(zé)任保險的保險費、評估費、執(zhí)行費、拍賣費、公告費等；

　�。�6）在融資租賃合同及相關(guān)合同因任何原因被提前終止、解除或被認定無效、被認定成其他法律關(guān)系或無法執(zhí)行情況下，債務(wù)人需向債權(quán)人（出租人）承擔(dān)的任何性質(zhì)的返還責(zé)任、賠償責(zé)任、或其它任何責(zé)任。

　　3、質(zhì)押期限

　　質(zhì)押期限為：自融資租賃合同生效之日起至其約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年。若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或融資租賃合同約定的事項，導(dǎo)致融資租賃合同債務(wù)提前、延后到期的，質(zhì)押期間相應(yīng)提前或延后。

　　4、生效與變更

　　本合同自各方法定代表人/授權(quán)代表人簽字，或者加蓋公章后生效。對本合同的任何變更均須采取書面形式，經(jīng)本協(xié)議各方簽字或加蓋公章生效。

　　七、交易目的和對公司的影響

　　公司控股子公司固安云谷與中航租賃開展融資租賃業(yè)務(wù)，有利于拓寬公司及控股公司的融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，交易對手方資信情況、履約能力良好，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營中的資金需求，風(fēng)險可控。本次實施融資租賃業(yè)務(wù)，不會影響公司對租賃標的物的正常使用，不會對公司本期、未來財務(wù)狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，該業(yè)務(wù)的開展不會損害公司及全體股東的利益。

　　本次交易不涉及人員安置、土地租賃、債務(wù)重組等情況，交易完成后不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

　　八、董事會意見

　　本次被擔(dān)保對象固安云谷為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司通過直接與間接合計持有固安云谷權(quán)益的比例為76.87%。雖然固安云谷并非公司全資控股，但公司對其在經(jīng)營管理、財務(wù)、投資、融資等重大方面均能有效控制，風(fēng)險處于公司有效控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此河北新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）未提供同比例擔(dān)�；蚍磽�(dān)保。

　　公司為下屬控股公司擔(dān)保，有利于拓寬子公司融資渠道，能夠保證公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展，屬于下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營需要，被擔(dān)保方資產(chǎn)優(yōu)良，雖然固安云谷未提供反擔(dān)保，但公司對其有絕對的控制權(quán)，風(fēng)險均處于公司有效控制下，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，不會給公司帶來較大風(fēng)險。

　　九、融資租賃業(yè)務(wù)累計發(fā)生金額

　　截至本公告披露日，公司及控股公司累計十二個月融資租賃業(yè)務(wù)涉及資產(chǎn)的賬面凈值（含本次融資租賃租賃，不含已履行審議披露義務(wù)的融資租賃事項）為123,586.83萬元，已達到公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。

　　十、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　本次擔(dān)保后，公司及控股子公司的對外擔(dān)�？傆囝~為1,931,109.27萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為164.91%，公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔(dān)�？傆囝~為801,544.21萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為68.45%，對子公司擔(dān)保為1,129,565.06萬元。公司無逾期擔(dān)保，無涉及訴訟的擔(dān)保，未因擔(dān)保被判決敗訴而承擔(dān)損失。

　　十一、備查文件

　　1．第六屆董事會第三十五次會議決議；

　　2．獨立董事關(guān)于公司第六屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項的獨立意見；

　　3．第六屆董事會第三十次會議決議；

　　4．2022年度股東大會決議；

　　5．《融資租賃合同》；

　　6．《保證合同》；

　　7．《股權(quán)質(zhì)押合同》。

　　特此公告。

　　維信諾科技股份有限公司董事會

　　二〇二三年九月十五日