河南易成新能源股份有限公司關(guān)于控股孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

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　　為滿足公司控股孫公司河南平煤隆基光伏材料有限公司（以下簡稱“隆基光 伏材料”）“年產(chǎn) 3000 萬套光伏組件金屬加工”項目發(fā)展資金需求，隆基光伏材 料公司擬申請向中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“中國平煤神馬”） 控股孫公司上海國厚融資租賃有限公司（以下簡稱“上海國厚租賃”）開展融資租賃融資業(yè)務(wù)，融資金額不超過 6,000 萬元，年利率不超過 6.5%，融資期限為 3年。

　�。ǘ╆P(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　上海國厚租賃為公司持股 48.51%控股股東中國平煤神馬下屬控股公司平頂山天安煤業(yè)股份有限公司持股 93.75%的控股孫公司，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易雙方均受同一母公司中國平煤神馬控制， 上海國厚租賃為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　�。ㄈ┍頉Q情況

　　本次交易已經(jīng)公司第六屆董事會第七次會議審議通過，6 同意、0 反對、3 回避，關(guān)聯(lián)董事王安樂、萬善福、王少峰已回避表決，全體獨立董事已對本次關(guān)聯(lián) 交易發(fā)表了同意的事前認(rèn)可和獨立意見，該交易未達(dá)到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，無需提交股東大會審議。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、關(guān)聯(lián)交易雙方基本情況

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　　名稱      河南平煤隆基光伏材料有限公司

　　住所      河南省平頂山市黃河路與神馬路交叉口東南角

　　法定代表人    高志強(qiáng)

　　注冊資本    15,000 萬元人民幣

　　企業(yè)類型    有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　光伏設(shè)備及元器件制造；新能源光伏組件邊框的研發(fā)、制造及銷售；新能

　　源光伏電站安裝支架、電纜橋架等的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件

　　焊帶的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件接線盒的研發(fā)、制造及銷售；

　　經(jīng)營范圍    新能源光伏組件密封膠的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件配套新型

　　材料的研發(fā)、制造及銷售；新能源光伏組件相關(guān)材料的銷售；鋁合金材料

　　制品的研發(fā)、制造和銷售；相關(guān)光伏金屬產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)

　　服務(wù)和技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；光伏電站設(shè)計、安裝、運(yùn)

　　行、保養(yǎng)和維護(hù)。

　　成立時間    2020-05-20

　　2023 年 6 月 30    總資產(chǎn)                84,673  凈資產(chǎn)              9,721

　　日主要財務(wù)數(shù)

　　據(jù)(單位：萬    營業(yè)收入              27,105  凈利潤              -2,900

　　元)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)    平煤隆基新能源科技有限公司持股 100%

　　與上市公司的  公司控股孫公司

　　關(guān)系

　　是否為失信被  否

　　執(zhí)行人

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　　名稱      上海國厚融資租賃有限公司

　　住所      上海市浦東新區(qū)金藏路 258 號 2 號樓 302 室

　　法定代表人    蔣自立

　　注冊資本    200,000 萬元人民幣

　　企業(yè)類型    有限責(zé)任公司（臺港澳與境內(nèi)合資）

　　融資租賃業(yè)務(wù)，租賃業(yè)務(wù)，向國內(nèi)外購買租賃財產(chǎn)，租賃財產(chǎn)的殘值處理

　　經(jīng)營范圍    及維修，租賃交易咨詢和擔(dān)保，從事與主營業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。

　　【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　成立時間    2015-08-17

　　2023 年 6 月 30    總資產(chǎn)              204,817  凈資產(chǎn)            182,410

　　日主要財務(wù)數(shù)

　　據(jù)(單位：萬    營業(yè)收入                6,074  凈利潤              3,777

　　元)

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)    平頂山天安煤業(yè)股份有限公司持有 93.75%股份，宏濤船務(wù)有限公司持有

　　6.25%股份

　　與上市公司的  公司控股股東中國平煤神馬控股集團(tuán)有限公司的控股孫公司

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　是否為失信被  否

　　執(zhí)行人

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　1、租賃標(biāo)的物：隆基光伏材料的有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備（以實際簽訂的合同為準(zhǔn)）。

　　2、類別：設(shè)備資產(chǎn)

　　3、權(quán)屬：該等資產(chǎn)屬于隆基光伏材料，不存在涉及重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

　　4、所在地：平頂山市

　　四、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容和定價政策

　　1、融資金額：不超過人民幣 6000 萬元

　　2、租賃方式：售后回租

　　3、租賃期限：3 年

　　4、利率：按照市場化原則確定，本次租賃年利率在 6.5%以內(nèi)（以雙方最終

　　簽訂的合同為準(zhǔn)）

　　5、資金來源：上海國厚租賃自有資金

　　五、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司的影響

　　本公司控股孫公司通過開展上述融資租賃業(yè)務(wù)，有利于滿足“年產(chǎn) 3000 萬

　　套光伏組件金屬加工”項目建設(shè)及流動資金需求。該關(guān)聯(lián)交易能夠滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)公平合理，不會損害公司及其股東的利益，也不會損害中小投資者。本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司的獨立運(yùn)營、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司也不會因此次交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　六、與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易情況

　　自 2023 年 1 月 1 日至披露日，公司未與該關(guān)聯(lián)人發(fā)生各類關(guān)聯(lián)交易。

　　七、獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見

　　獨立董事事前認(rèn)可意見：公司本次關(guān)聯(lián)交易符合下屬公司項目發(fā)展的需要，對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果不構(gòu)成重大影響，公司的主營業(yè)務(wù)不會因此關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。本次關(guān)聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，同意控股孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　獨立董事意見：公司控股孫公司所涉及的關(guān)聯(lián)交易事項是公司按照自愿、公允、公平、公正的原則進(jìn)行，對公司獨立性不構(gòu)成影響，亦不存在損害公司及全體股東特別是中小投資者利益的情形，符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，同意控股孫公司開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易事項。

　　八、公司監(jiān)事會的審核意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本公司控股孫公司通過開展上述融資租賃業(yè)務(wù)，有利于滿足“年產(chǎn) 3000 萬套光伏組件金屬加工”項目建設(shè)及流動資金需求。該關(guān)聯(lián)交易能夠滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易定價政策和定價依據(jù)公平合理，不會損害公司及全體股東的利益。

　　九、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第七次會議決議；

　　2、公司第六屆監(jiān)事會第七次會議決議；

　　3、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第七次會議相關(guān)議案的事前認(rèn)可意見；

　　4、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第七次會議相關(guān)議案的獨立意見。

　　特此公告。

　　河南易成新能源股份有限公司董事會

　　二○二三年九月十五日