進(jìn)口商（買方）信用風(fēng)險；政治風(fēng)險；欺詐風(fēng)險；爭議風(fēng)險；操作風(fēng)險。其中，特別需要警惕的是欺詐風(fēng)險。欺詐風(fēng)險主要表現(xiàn)形式為：身份造假、虛構(gòu)貿(mào)易背景或者單據(jù)造假。

　　如何應(yīng)對欺詐風(fēng)險：

　　1）強(qiáng)化對出口商和進(jìn)口商（買方）的盡職調(diào)查，做到“了解你的客戶（KYC），了解你的客戶的業(yè)務(wù)（KYB），了解你的客戶的客戶(KYCC)”，包括但不限于：

　　--審核出口商和進(jìn)口商（買方）的注冊、經(jīng)營等狀況；

　　--收集整理包括國際貿(mào)易合同、出口單據(jù)等在內(nèi)的基礎(chǔ)交易證明材料，審查出口商與進(jìn)口商雙方簽署的國際貿(mào)易合同等資料的真實(shí)性與合法性；

　　2）審查出口商與進(jìn)口商（買方）是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，避免為關(guān)聯(lián)公司敘做業(yè)務(wù)；

　　3）對出口商做必要的履約能力評估；

　　4）加強(qiáng)具體業(yè)務(wù)中的單據(jù)審核，注意其一致性、邏輯合理性；

　　5）多維度交叉驗(yàn)證，佐證出口貿(mào)易的真實(shí)性。